佳华科技:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-023
罗克佳华科技集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承依法担法律责任。
一、监事会会议召开情况
罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第三届 监事会第十三次会议于2024年08月09日在公司会议室以现场决议的方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 07 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先 生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年 半年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务 状况。在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年半年度报告及其摘要披露 的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使 用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
2024 年 08 月 10 日