美之高:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047
深圳市美之高科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华侨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
公司第三届董事会任期届满，现选举黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为 公司第四届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股
东大会对本议案的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科 技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。
（2）审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
公司第三届董事会任期届满，现选举陈燕、林运发、王承志为第四届董 事会独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案
的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公 司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。
（3）审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，现选举唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事 候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律 法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行 职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》
等相关规定履行职责。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《深圳市美之高科技 股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.1 《选举黄华侨为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事》
1.2 《选举蔡秀莹为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事》
1.3 《选举黄佳茵为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事》
1.4 《选举路冰为公司 51,408,231 100% 当选
第四届董事会非独
立董事》
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.1 《选举陈燕为公司 51,408,231 100% 当选
第四届董事会独立
董事》
2.2 《选举林运发为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会独
立董事》
2.3 《选举王承志为公 51,408,231 100% 当选
司第四届董事会独
立董事》
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.1 《选举唐宏猷为公 51,408,231 100% 当选
司第四届监事会非
职工代表监事》
3.2 《选举韩婷为公司 51,408,231 100% 当选
第四届监事会非职
工代表监事》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.1 《选举黄华侨为 2,253,900 100% 当选
公司第四届董事
会非独立董事》
1.2 《选举蔡秀莹为 2,253,900 100% 当选
公司第四届董事
会非独立董事》
1.3 《选举黄佳茵为 2,253,900 100% 当选
公司第四届董事
会非独立董事》
1.4 《选举路冰为公 2,253,900 100% 当选
司第四届董事会
非独立董事》
2.1 《选举陈燕为公 2,253,900 100% 当选
司第四届董事会
独立董事》
2.2 《选举林运发为 2,253,900 100% 当选
公司第四届董事
会独立董事》
2.3 《选举王承志为 2,253,900 100% 当选
公司第四届董事
会独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘洪蛟、徐志豪
（三）结论性意见
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年第一次
黄华侨 董事 任职 2024 年 7 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
蔡秀莹 董事 任职 2024 年 7 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
黄佳茵 董事 任职 2024 年 7 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
路冰 董事 任职 2024 年 7 月 31 日 审议通过
临时股东大会
独立 2024 年第一次
陈燕 任职 2024 年 7 月 31 日 审议通过
董事 临时股东大会
独立 2024 年第一次
林运发 任职 2024 年 7 月 31 日 审议通过
董事 临时股东大会
王承志 独立 任职 2024 年 7 月 31 日 2024 年第一次 审议通过
董事 临时股东大会
2024 年第一次
唐宏猷 监事 任职 2024 年 7 月