片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-034
漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资
机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“产业基金”）。
拟投资领域：主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。
拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔
癀投资”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币
20,000 万元，占产业基金目标募集规模的比例为 20%。
本次对外投资系与关联方漳州战新创业投资基金管理有限公
司（以下简称“战新创投”）、漳州片仔癀资产经营有限公司（以
下简称“资产公司”）、漳州市产业股权投资有限公司（以下简称
“产投公司”）、漳州市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投
公司”）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联
人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到
3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上。

本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次
会议、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、公司第七届董事会第二十一次会议以及第七届监事会第十四次会议审
议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大会审
议。
产业基金仍处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，且
尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构
登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。
该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
公司不对产业基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表
范围。公司将密切关注产业基金设立及后续经营管理状况，敦促其
加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股
东的利益。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极
寻找新增长点，增强产业协同效应，提升持续竞争能力，在确保主
营业务发展的前提下，拟投资设立产业基金。
本次产业基金目标募集规模为人民币 100,000 万元。公司全资
子公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人
民币 20,000 万元，占产业基金目标募集规模的比例为 20%。
（二）构成关联交易的说明
本次产业基金的普通合伙人-战新创投和有限合伙人-产投公司，原为隶属于控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙
江集团”）的子公司，于 2024 年 2 月划出九龙江集团股权；有限合伙人-资产公司和有限合伙人-旅投公司，均为控股股东九龙江集团的控股子公司。
本次参与认购产业基金的投资系与关联方共同投资，本次事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到
3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、 关联方的基本情况
（一） 专业投资机构基本情况--甲方（普通合伙人）
（1）机构名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司
（2）统一信用代码：91350603MAC0PAKJ5C
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：林泓
（5）注册资本：1,000 万人民币
（6）成立时间：2022 年 10 月 24 日
（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢 7 层
（8）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（9）关联关系：过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 3 月 31 日，资
产总额 1,215 万元，净资产 1,193 万元；实现营业收入 269 万元，
净利润 209 万元。
（11）依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序：登记编号：P1074438；登记时间：2023-03-28。
（二） 乙方（有限合伙人）
（1）机构名称：漳州片仔癀资产经营有限公司
（2）统一信用代码：91350600574706491U
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：陈刚毅
（5）注册资本：200,000 万人民币
（6）成立时间：2011 年 05 月 06 日
（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢九龙江集团大厦 23 层
（8）经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法
律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）关联关系：控股股东九龙江集团的全资子公司。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 3 月 31 日，资
产总额 75,924 万元，净资产 60,003 万元；实现营业收入 685 万元，
净利润 108 万元。
（三） 丁方（有限合伙人）
（1）机构名称：漳州市产业股权投资有限公司
（2）统一信用代码：91350600MA3463WP5M
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：葛靓
（5）注册资本：50,000 万人民币
（6）成立时间：2016 年 02 月 24 日
（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城
市广场 2 幢 B706 室
（8）经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）关联关系：过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 3 月 31 日，资
产总额 54,757 万元，净资产 53,531 万元；实现营业收入 196 万元，
净利润 103 万元。
（四） 戊方（有限合伙人）
（1）机构名称：漳州市旅游投资集团有限公司

（2）统一信用代码：9135060031572488XC
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：蔡武东
（5）注册资本：250,000 万人民币
（6）成立时间：2015 年 03 月 12 日
（7）注册地址：福建省漳州市芗城区胜利西路 4 号漳州宾馆
四号楼
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；木材销售；林业产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）关联关系：控股股东九龙江集团的控股子公司。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 3 月 31 日，资
产总额 959,620 万元，净资产 702,388 万元；实现营业收入 21,366
万元，净利润-39 万元。
（五） 履约能力分析
产业基金的各签署方经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在履约能力障碍。产业基金的各签署方不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况
（一）本次交易为与关联方共同投资的交易类别
（二）产业基金的基本情况
1、基金名称：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准）
2、企业形式：有限合伙企业
3、执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人：战新创投
4、经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、主要经营场所：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业
园 2 号办公楼 2 栋 3 楼 308
6、存续期限：产业基金存续期限为 8 年；经全体合伙人一致同意，可延长存续期限 1 年。
7、产业基金总规模为人民币 100,000 万元，各合伙人拟认缴出资情况如下：
单位：人民币万元
出资 认缴 出资比
序号 合伙人名称 合伙人类型
方式 出资额 例（%）
1 战新创投 普通合伙人 货币 100 0.10
2 资产公司 有限合伙人 货币 15,000 15.00
3 片仔癀投资 有限合伙人 货币 20,000 20.00
4 产投公司 有限合伙人 货币 11,900 11.90
5 旅投公司 有限合伙人 货币 3,000 3.00