雷柏科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-022
深圳雷柏科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于
2024 年 7 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电
话、电子邮件、直接送达的方式于 2024 年 7 月 19 日向各董事发出；本次董事会
会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024 年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。
2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度计提信
用减值损失及资产减值损失的议案》。
《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：
2024-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十一次会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日