*ST保力:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：300116 股票简称*ST保力 公告编号：2024-068
保力新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召
开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》，第六届监事会第六次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规>的议案》，
公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及
《监事会议事规则》进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟修订《公司章程》的情况
鉴于公司于 2024 年 7 月 5 日收到深圳证券交易所《关于保力新能源科技股
份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2024】535 号），深圳证券交易所
决定终止公司股票上市，公司性质将由上市公司转变为非上市公众公司、退市公
司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公
众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及
《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，为规范公司运营，确保公司
经营的合规性、有效性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订。其具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
条 具体内容 条 具体内容
文 文

为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根
为维护公司、股东和债权人的合 据《中华人民共和国公司法》（以下
法权益，规范公司的组织和行为，根 简称《公司法》）、《中华人民共和
第 据《中华人民共和国公司法》（以下 第 国证券法》（以下简称《证券法》）、
一 一
条 简称《公司法》）、《中华人民共和 条 《非上市公众公司监督管理办法》、
国证券法》（以下简称《证券法》） 《非上市公众公司监管指引第 3 号-
和其他有关规定，制订本章程。 章程必备条款》、《两网公司及退市
公司信息披露办法》和其他有关规
定，制订本章程。
公司于 2010 年 8 月 12 日经中国
证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,000 万
股，于 2010 年 9 月 2 日在深圳证券
公司于2010年 8月12 日经中国 交易所创业板上市。
第 证券监督管理委员会批准，首次向社 第 公司股票从深圳证券交易所终
三 会公众发行人民币普通股 2,000 万 三 止上市并摘牌后进入全国中小企业
条 股，于 2010 年 9 月 2 日在深圳证券 条 股份转让系统有限责任公司（亦称
交易所创业板上市。 “全国中小企业股份转让系统”，以
下简称“全国股转公司”）依托原证
券公司代办股份转让系统设立并代
为管理的两网及退市公司板块（即
“退市板块”）挂牌转让。
公司的法定代表人由董事长、代
第 董事长或总经理为公司的法定 第 表公司执行公司事务的董事或者总
八 八 经理担任。法定代表人辞任的，公司
条 代表人。 条 应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第 …… 第 ……
十 依据本章程，股东可以起诉股 十 依据本章程，股东可以起诉股
条 条
东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、监事、

总经理和其他高级管理人员，股东可 总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人 事、监事、总经理和其他高级管理人
员。 员。公司、股东、董事、监事、高级
管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决。协商不成
的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如
选择仲裁方式的，应当向西安仲裁委
员会进行仲裁。
第 公司党员根据中国共产党章程
十 的规定，设立共产党组织、开展党的 删除原条款
二 活动。公司为党组织的活动提供必要
条 条件。
公司股份的发行，实行公开、公 公司股份的发行，实行公平、公
平、公正的原则，同种类的每一股份 正的原则，同类别的每一股份应当具
第 应当具有同等权利。 第 有同等权利。
十 同次发行的同种类股票，每股的 十 同次发行的同类别股份，每股的
六 五
条 发行条件和价格应当相同；任何单位 条 发行条件和价格应当相同；认购人所
或者个人所认购的股份，每股应当支 认购的股份，每股应当支付相同价
付相同价额。 额。
公司不得收购本公司股份。但
公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外：
是，有下列情形之一的除外：
第 …… 第 ……
二 （五）将股份用于转换上市公司 二
十 十 （五）将股份用于转换本公司发
四 发行的可转换为股票的公司债券； 三
条 条 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值
（六）为维护本公司价值及股东
及股东权益所必需。
权益所必需。

公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规
第 和中国证监会认可的其他方式进行。 第 公司可以按照法律、行政法规认
二 二
十 公司因本章程第二十四条第一 十 可或中国证监会等监管机构规定的
五 款第（三）项、第（五）项、第（六） 四 方式收购本公司股份。
条 条
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十四条第一 公司因本章程第二十三条第
款第（一）项、第（二）项规定的情 （一）项、第（二）项规定的情形收
形收购本公司股份的，应当经股东大 购本公司股份的，应当经股东会决
会决议；公司因本章程第二十四条第 议；公司因本章程第二十三条第（三）
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项规定的
第 项规定的情形收购本公司股份的，可 第 情形收购本公司股份的，可以依照本
二 以依照本章程的规定或者股东大会 二 章程的规定或者股东会的授权，经三
十 的授权，经三分之二以上董事出席的 十 分之二以上董事出席的董事会会议
六 五 决议。
条 董事会会议决议。 条
公司依照本章程第二十四条第 公司依照本章程第二十三条规
一款规定收购本公司股份后，属于第 定收购本公司股份后，属于第（一）
（一）项情形的，应当自收购之日起 项情形的，应当自收购之日起 10 日
10 日内注销； 内注销；
…… ……
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的
第 股份及其变动