ST凯撒:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-059
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 2 日
9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 迟永杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 17 人，代表股份610,793,440 股，占公司有表决权股份总数的 40.2605%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份448,315,696 股，占公司有表决权股份总数的 29.5508%。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 14 人，代表股份 162,477,744 股，占公司
有表决权股份总数的 10.7097%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）13 人，代表股份 60,417,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.9824%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席
占出席会 占出席会 弃权 会议有
议案名称 同意 议有表决 反对 议有表决 投票数 表决权 表决
投票数目 权股份总 投票数目 权股份总 目 股份总 结果
数的比例 数的比例 数的比
例
《关于购买董监高责任 609,777,640 99.8337% 1,015,800 0.1663% 0 0 通过
险的议案》
《关于使用闲置自有资 609,830,240 99.8423% 963,200 0.1577% 0 0 通过
金购买理财产品的议案》
《关于修改<公司章程> 609,897,640 99.8533% 895,800 0.1467% 0 0 通过
的议案》
《关于修订<凯撒同盛发
展股份有限公司投资管 609,897,640 99.8533% 895,800 0.1467% 0 0 通过
理办法>的议案》
提交本次股东大会审议的 4 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案 2.00、3.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 占出席会 反对 占出席会 弃权 占出席
投票数目 议中小股 投票数目 议中小股 投票数 会议中

东所持股 东所持股 目 小股东
份总数的 份总数的 所持股
比例 比例 份总数
的比例
《关于购买董监高责任 59,401,600 98.3187% 1,015,800 1.6813% 0 0
险的议案》
《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议 59,454,200 98.4058% 963,200 1.5942% 0 0
案》
《关于修改<公司章程> 59,521,600 98.5173% 895,800 1.4827% 0 0
的议案》
《关于修订<凯撒同盛
发展股份有限公司投资 59,521,600 98.5173% 895,800 1.4827% 0 0
管理办法>的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：邬文昊律师、陈颖律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2024 年 7 月 3 日