广汇能源:广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-049
广汇能源股份有限公司
关于终止公司 2022 年及 2023 年员工
持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开
董事会第九届第六次会议，经审慎决策，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》。具体情况如下：
一、实施员工持股计划相关情况
（一）2022 年员工持股计划
公司于 2022 年 4 月 23 日召开董事会第八届第十八次会议、监事
会第八届第十二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相
关议案；于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司将回购专用证券账户中所持的 45,487,500 股公司股份非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户。（具体内容详见公司2022-032、034、038 及 047 号公告）
公司于 2023 年 5 月 30 日召开董事会第八届第三十一次会议、监
事会第八届第二十一次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的议案》；于
2023 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公
司2022年员工持股计划证券账户中所持的15,654,625股公司股份非交易过户至可解锁股份对应的 191 名持有人的个人证券账户。（具体内容详见公司 2023-040、041、042 及 046 号公告）
（二）2023 年员工持股计划
公司于 2023 年 4 月 12 日召开董事会第八届第三十次会议、监事
会第八届第二十次会议，于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相
关议案；于 2023 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司将公司回购专用证券账户中所持的 4,512,500 股公司股票非交易过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户。（具体内容详见公司2023-020、027、035 及 037 号公告）
二、终止员工持股计划的原因
自 2022 年及 2023 年员工持股计划完成审议相关程序以来，公司
管理层一直积极推进两期员工持股计划的实施工作。鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022 年及 2023 年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重决策后，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，决定终止实施 2022年及 2023 年员工持股计划。
三、终止员工持股计划的审批程序
公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过
了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022
年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于 2023 年 5 月 10 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。根据 2022 年及 2023 年员工持股计划《草案》相关规定，股东大会授权董事会办理 2022 年及 2023 年员工持股计划的有关事宜，包括授权董事会对员工持股计划考核指标是否达标、所授予股份是否解锁及提前终止等事项作出决定 。（具体内容详见公司2022-038、2023-035 号公告及相关《草案》）
公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2022 年员工持股计划第二次持有
人会议和 2023 年员工持股计划第二次持有人会议，分别审议通过了
《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年员工持股计划的议案》和《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2023 年员工持股计划的议
案》；于 2024 年 6 月 27 日召开董事会第九届薪酬与考核委员会 2024
年第二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》，关联委员已回避表决。（具体内容详见公司 2024-051 及 052 号公告）
公司于 2024 年 7 月 2 日召开董事会第九届第六次会议，审议通
过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》，关联董事已回避表决。董事会有关审议终止公司2022年员工持股计划和 2023 年员工持股计划相关事宜的决策权限已取得必要的股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。（具体内容详见公司 2024-048 号公告）
四、终止员工持股计划的后续安排
公司将严格遵照《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，分别对 2022 年及 2023 年员工持股计划终止后所对应的未解锁股份给予分类清算等，具体由两期员工持股计划各自管理委员会负责处理。同时，公司将根据 2022 年及 2023 年员工持股计划《草案》《管理办法》等相关规定及其他有效法律、法规，且结合公司实际情况，研究更有效的员工持股激励方式，对本次终止后员工持股计划证券账户中所持 34,345,375 股未解锁股份，其中：2022 年员工持股计划证券账户持有 29,832,875 股，2023 年员工持股计划证券账户持有 4,512,500 股，均择机另作授予分配。
五、对公司的影响
公司本次终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关程序符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广汇能源股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，符合市场变化及业务推进实际需求，存在终止的合理性和必要性；不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不
会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。
后续公司将会与时俱进积极探索更可行的激励方案，结合员工意愿及发展实际需求，建立更稳健、高效的长期激励机制，充分调动公司高级管理人员及业务骨干的积极性，有效实现公司、股东、员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的可持续发展。
六、监事会核查意见
公司于 2024 年 7 月 2 日召开监事会第九届第五次会议，审议通
过了《广汇能源股份有限公司关于核查终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。监事会对公司董事会本次决策终止 2022 年及 2023 年员工持股计划的相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 2022 年和 2023 年员工持股计划《草案》《管理办法》等相关规定，具备终止的合理性和必要性；终止事项不会对公司生产经营、财务状况等方面产生较大不利影响，业务程序处理及安排合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二四年七月三日