中航产融:中航产融2023年年度股东大会会议文件

中航工业产融控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
二〇二四年六月二十八日

目录

中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知......1
议案一：2023 年度董事会工作报告......10
议案二：2023 年度监事会工作报告......21
议案三：2023 年年度报告及报告摘要......26
议案四：2023 年度财务决算报告......365
议案五：2023 年度利润分配方案......367
议案六：2024 年度财务预算报告......368议案七：关于中航产融 2024 年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案....370
议案八：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案......372
议案九：2023 年度内部控制评价报告......374
议案十：2023 年度日常关联交易实际执行情况的议案......382
议案十一：2024 年度日常关联交易预计情况的议案......395
议案十二：关于选举陈昌富先生为公司第九届董事会董事的议案......407
议案十三：关于选举楚海涛先生为公司第九届监事会监事的议案......409
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-034
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、
22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融
06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融
13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
二、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
……