康鹏科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-034
上海康鹏科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 268,455,984
普通股股东所持有表决权数量 268,455,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.6883
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.6883
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书杨重博先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 264,063,342 99.9234 202,210 0.0766 0 0.0000
2、 议案名称：关于《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 264,063,342 99.9234 202,210 0.0766 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 264,063,342 99.9234 202,210 0.0766 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《上海康 4,284 95.493 202,2 4.5069 0 0.0000
鹏科技股份有 ,503 1 10
限公司 2024 年
限制性股票激
励 计 划 （ 草
案）》及其摘要
的议案
2 关于《上海康 4,284 95.493 202,2 4.5069 0 0.0000
鹏科技股份有 ,503 1 10
限公司 2024 年
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 4,284 95.493 202,2 4.5069 0 0.0000
大会授权董事 ,503 1 10
会 办 理 公 司
2024 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,出席会议的关联股东宁波梅
山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：方晓杰、邱蓉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日