圣泉集团:圣泉集团2023年年度股东大会会议资料

济南圣泉集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月二十日召开

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2023 年年度股东大会文件目录

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ......6
议案二：济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ......13议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
......16议案四：济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告
......17
议案五：济南圣泉集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配的预案 ......19议案六：济南圣泉集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...20议案七：济南圣泉集团股份有限公司关于预计 2024 年担保额度的议案 .....21议案八：济南圣泉集团股份有限公司关于 2024 年度向银行和融资租赁机构申请
综合授信额度的议案 ......22
议案九：济南圣泉集团股份有限公司关于变更募投项目的议案 ......24
议案十：济南圣泉集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 ......25
听取：济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ......26
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2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东或股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱
股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3 分钟。
六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 6 月 20 日下午 14:00
二、会议地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长唐一林先生
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（三）推举本次会议计票人、监票人；
（四）宣读会议提案：
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
4、《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》；
5、《关于 2023 年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
7、《关于预计 2024 年担保额度的议案》；
8、《关于 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于变更募投项目的议案》；

10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、听取《2023 年度独立董事述职报告》。
（五）股东对各项议案的有关问题进行质询，公司负责人对股东质询进行解答；
（六）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
（七）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
（八）宣读会议表决结果；
（九）主持人宣读 2023 年年度股东大会决议；
（十）律师宣读 2023 年年度股东大会法律意见书；
（十一）签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
议案一：
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2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年公司总体经营情况回顾
2023 年，公司实现营业收入 91.20 亿元，同比下降 4.98%；营业
成本 70.20 亿元，同比下降 7.34%；毛利率 23.02%，同比增加 1.96
个百分点；归属于上市公司股东的净利润 7.89 亿元，同比增长 12.23%；经营活动产生的现金流量净额 8.51 亿元，比去年增加 7.22 亿元。2023 年末，公司资产总额 134.57 亿元，较期初增加 7.70%；负债总额 38.79 亿元，较期初增加 3.21%；资产负债率 28.83%，归属于母公司所有者的股东权益 91.28 亿元，较期初增长 7.67%。
二、2023 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会共计召开了 11 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 1 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审
议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案及各项议案；
2、2023 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议
审议通过了关于控股子公司济南尚博医药股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案；
3、2023 年 4 月 10 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议
审议通过了公司 2022 年度总裁工作报告及各项议案；
4、2023 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十五次会议，会议
审议通过了关于公司 2023 年第一季度报告的议案及各项议案；
5、2023 年 7 月 11 日召开了第九届董事会第十六次会议，会议
审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案及各项议案；
6、2023 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第十七次会议，会议
审议通过了关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案及各项议案；
7、2023 年 8 月 30 日召开了第九届董事会第十八次会议，会议
审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
8、2023 年 9 月 15 日召开了第九届董事会第十九次会议，会议
审议通过了关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案及各项议案；

9、2023 年 10 月 17 日召开了第九届董事会第二十次会议，会议
审议通过了关于公司 2023 年第三季度报告的议案；
10、2023 年 11 月 7 日召开了第九届董事会第二十一次会议，会
议审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案及各项议案；
11、2023 年 11 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议，
会议审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）2023 年独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责。公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

（四）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
2023 年 2 月 25 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第一
次会议，会议审议通过了关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案；
2023 年 4 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第二次
会议，会议审议通过了公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告及各项议案；
2023 年 4 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第三
次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年第一季度报告的议案；
2023 年 7 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第四次
会议，会议审议通过了关于