益客食品:关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-058
江苏益客食品集团股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工
商备案的议案》，同意公司对《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）部分条款进行修改。
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，本次修改具体情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
股东大会 股东会
第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表 人，董事长辞任的，视为同时辞去法定
人。 代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第十四条 公司的经营范围是：速 第十四条 公司的经营范围是：许
冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、 可项目：食品生产；食品销售；兽药经
肉制品（酱卤肉制品、白煮类、其他）、 营；调味品生产；粮食加工食品生产；
调味品[半固态（酱）调味料（复合调 家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相
味酱）]、油炸肉制品（炸鸡翅、炸肉 关部门批准后方可开展经营活动，具体
丸、其他）生产（待取得相应许可后方 经营项目以审批结果为准）一般项目：
可经营）；预包装食品兼散装食品批发 食品销售（仅销售预包装食品）；水产
与零售（待取得相应许可后方可经营）； 品冷冻加工；食用农产品初加工；畜牧
蔬菜制品（酱腌菜）（待取得相应许可 渔业饲料销售；技术进出口；食品进出
后方可经营）；方便食品[其他方便食 口（除依法须经批准的项目外，凭营业
品（方便菜肴）]（待取得相应许可后 执照依法自主开展经营活动）。
方可经营）；冷藏调制食品生产与销售
（待取得相应许可后方可经营）；水产
加工品[盐渍水产品]、蛋制品[再制蛋
类；其他蛋制品（其他类）]、蔬菜制
品[酱腌菜制品；食用菌制品（腌渍食
用菌）]、炒货食品及坚果制品[其他类
（水煮花生、其他）]、豆制品[非发酵
性豆制品（其他）；其他豆制品（其他）]
生产与销售（待取得相应许可后方可经
营）；兽药批发、零售（含兽用生物制
品）（待取得相应许可后方可经营），
肉鸡屠宰加工、销售；生鲜鸡肉储藏、
销售，饲料销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口（但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
第二十三条第二、三款
本章程或者股东会可以授权董事
会在三年内决定发行不超过已发行股
份百分之五十的股份。但以非货币财产
作价出资的应当经股东会决议。董事会
新增 依据授权决定发行新股的，应当经三分
之二以上董事审议通过。
董事会依照前款规定决定发行股
份导致公司注册资本、已发行股份数发
生变化的，对公司章程该项记载事项的
修改不需再由股东会表决。
第二十五条第一款第（五）项 第二十五条第一款第（五）项
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的
行的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
第二十五条第二款
除上述情形外，公司不得收购本公 删除
司股份。
第二十八条第二至五款
公司不得为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供赠与、借款、担保
新增 以及其他财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理
人员应当承担赔偿责任。
公司的控股子公司不得取得本公
司的股份。公司的控股子公司因公司合
并、质权行使等原因持有本公司股份
的，不得行使所持股份对应的表决权，
并应当及时处分相关股份。
第二十九条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第三十条第一款 发起人持有的公
司股份，自公司成立之日起 1 年内不得
第三十条第一款 发起人持有的公 转让。公司公开发行股份前已发行的股
司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 份，自公司股票在证券交易所上市交易转让。公司公开发行股份前已发行的股 之日起 1 年内不得转让。法律、行政法份，自公司股票在证券交易所上市交易 规或者国务院证券监督管理机构对上
之日起 1 年内不得转让。 市公司的股东、实际控制人转让其所持
有的本公司股份另有规定的，从其规
定。
第三十条第三款 股份在法律、行
新增 政法规规定的限制转让期限内出质的，
质权人不得在限制转让期限内行使质
权。
第三十四条 公司股东享有下列权 第三十四条公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东大会， 加或者委派股东代理人参加股东会，并
并行使相应的表决权； 行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名
司债券存根、股东大会会议记录、董事 册、股东会会议记录、董事会会议决议、会会议决议、监事会会议决议、财务会 监事会会议决议、财务会计报告；
计报告； （六）公司终止或者清算时，按其
（六）公司终止或者清算时，按其 所持有的股份份额参加公司剩余财产所持有的股份份额参加公司剩余财产 的分配；
的分配； （七）对股东会作出的公司合并、
（七）对股东大会作出的公司合 分立决议持异议的股东，要求公司收购并、分立决议持异议的股东，要求公司 其股份；
收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章
（八）法律、行政法规、部门规章 或本章程规定的其他权利。
或本章程规定的其他权利。 连续一百八十日以上单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东要求查
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