中视传媒:中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议文件

中视传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
2024．6．19 北京

中视传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
股东大会召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开的日期、时间和地点：
召开日期时间：2024 年 6 月 19 日14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
会议出席对象：公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师
议 程：
一、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》；
二、主持人宣布会议开始；
三、审议议案：
（一）审议《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《中视传媒 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《中视传媒 2023 年度利润分配方案》
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（六）审议《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》
（七）审议《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
（八）审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（九）审议《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》
（十）审议《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
（十一）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（十二）审议《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》
四、与会股东及代理人发言；
五、选举监票人；
六、主持人宣读现场出席股东及代理人人数、所持股份数，并开始现场表决；
七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；
八、总监票人宣读表决结果；
九、律师宣读法律意见书；
十、董事会秘书宣读股东大会决议；
十一、 签署相关会议记录、决议；
十二、 会议结束。

中视传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 出席大会的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、 股东大会召开期间，股东及代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东及代理人不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东及代理人不进行发言。
五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、 任何参会人员不得侵犯其他股东及代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

中视传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》
文件二 《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》
文件三 《中视传媒 2023 年度财务决算报告》
文件四 《中视传媒 2023 年度利润分配方案》
文件五 《关于续聘会计师事务所的议案》
文件六 《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》
文件七 《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关
联交易预计的议案》
文件八 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
文件九 《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》
文件十 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
文件十一 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
文件十二 《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》
文件一：
中视传媒 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对国内市场经营恢复的机遇，以及文化传媒行业的快速发展和变革，公司董事会带领公司上下，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣市场脉搏，努力开拓创新，全力扭转经营局面，开源节流、降本增效，确保各项工作顺利开展，全年经营恢复保持良好势头，实现经营业绩扭亏为盈。现将董事会 2023 年重点工作报告如下：
一、董事会 2023 年度开展的重点工作
1、把握机遇、因势利导，推进主营业务向优发展。
2023 年，公司董事会带领公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以中央广播电视总台“从传统广播电视媒体向国际一流原创音视频制作发布的全媒体机构转变、从传统节目制播模式向深化内容生产供给侧结构性改革转变、从传统技术布局向‘5G+4K/8K+AI’战略格局转变”为发展方向，脚踏实地，抓住市场回暖机遇，推进公司主营业务稳定发展，开拓创新，培育经营新亮点，推动公司融媒体业务持续增收。
面对激烈的市场竞争和复杂多变的不确定性，公司董事会支持鼓励公司经营层多措并举要效益、高效精准重管理。旅游业务深挖旅游文化资源，创新景区经营模式，完善智慧景区建设，加大文创产品开发和业态创新，通过不懈努力把握旅游市场恢复时机，营业收入取得大幅提升。内容创制业务持续稳定发展，在做好对台服务的同时积极主动参与市场竞争，通过深化“思想+艺术+技术”融合应用，提升内容创作质量，倾力打造精品力作，助力总台深化“满屏皆精品”，同时加强台外市场开拓力度，提升台外市场营收占比。广告业务面对传统媒体广告市场萎缩，积极整合品牌资源，顺应广告内容化趋势，延伸广告业务链条，强化“大屏+小屏”联动营销，激发新媒体价值潜力。在管理层面，公司严控成本，减少不必要支出，提升管理效能，强化规范、高效、精准化建设。对焦主责主业，真抓实干，全面应对传媒行业快速变革的挑战，紧跟总台转型升级、高质量发展要求。

2、坚持信息披露、公司治理“双轮驱动”，筑牢上市公司提质基础。
全面注册制背景下，信息披露强监管趋势极为明显。公司治理层一贯高度重视信息披露工作，2023 年，公司董事会以国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》为指导，按照中国证监会、上海证券交易所要求，通过深入理解监管理念、加强学习法律法规、强化内部管理责任，促进公司信息披露水平提升质效，以高质量信息披露向投资者准确传递公司信息，确保公司定期报告和重大事项临时公告信息披露真实、准确、完整、及时。
2023 年，公司进一步提升治理水平，“三会一层”协调运作，党组织充分发挥领导作用，各司其职、相互制衡、相互促进。董事会成员勤勉尽责、充分履职，认真审议董事会各项议题，高度关注重大事项进展，为公司战略发展、经营决策、内控管理提出合理意见和建议，保障公司科学决策、治理有效。2023 年，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事任职管理、履职方式等方面以及董事会专门委员会职责要求等方面均提出了新的规定，公司独立董事对照新规、梳理变化，及时调整履职方式，确保履职资格符合要求。新规下，董事会专门委员会作用更加凸显，专门委员会成员更充分发挥专业特长，为董事会决策提供前置意见，助力董事会高效决策。公司董事会持续深化学习型组织建设，董事、监事、高级管理人员积极参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等机构举办的关于董监事违规案例分析、董监高履职能力提升、再融资相关规则、独立董事新规等各类培训，不断增强“关键少数”的守法合规意识，为进一步提高上市公司质量筑牢思想意识基础。
公司董事会强调坚持问题导向和系统观念，建立内部管控制度，强化风险预判意识，提升风险防控能力，完善风险应对措施，构建牢固防御系统，保障集团化运作健康合规。2023 年，公司持续加强内控管理和风险控制，监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行监督，经理层组织领导企业内部控制的日常运行，加强现金管理，加强安全化生产意识，加强内控审计，按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制。
3、积极回应、真诚交流，深化投资者关系管理。
公司董事会一向注重与投资者建立良好的关系，高度重视投资者的意见和建议。公司多年来积极响应监管部门号召，与投资者尤其是中小股东通过多种渠道进行沟通，对投资者关注的问题予以积极回应。一是通过召开业绩说明会、股东
大会等方式与投资者进行直接交流，确保双线沟通渠道顺畅。2023 年，公司在原有召开年度业绩说明会、半年度业绩说明会的基础上，又增加了三季度业绩说明会，三次业绩说明会上问题回复率均为 100%，为中小投资者与公司治理层的直接交流提供更多机会。二是通过关注投资者问题回复记录、阅研投资者关系报告等方式，及时了解投资者动态，听取投资者意见和建议。公司日常回复投资者来电来函，确保“上证 E 互动平台”问题回复率 100%，在符合信息披露要求的前提下，耐心细致地回复各类投资者问题，详实做好投资者沟通记录。三是通过关注市场舆情热点、公司股价走势等情况，动态掌握资本市场最新变化，积极回应投资者关切。尤其在公司股价异常波动和发布重大事项公告期间，公司耐心解答投资者的疑问、倾听投资者的心声，谨慎提示投资风险、依规做好投资者保护工作。四是通过及时有效的信息披露，提升公司治理的透明度，内外部共同促进提升公司治理水平，提高经营决策质量，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。
二、报告期内召开董事会情况及决议内容
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。
公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合视频方式召
开。本次会议审议并通过了《中视传媒 2022 年度董事会工作报告》《中视传媒