微电生理:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688351 证券简称：微电生理
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 6 月 18 日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 ...... 16
议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 17
议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 18
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 25
议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 26
议案八：关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案 ...... 27
议案九：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ...... 28
议案十：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案 ...... 29议案十一：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 .... 30
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股权登记日（2024 年 6 月 12 日）下午收市时在中国登记结算有限公
司上海分公司所有登记在册的公司股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、本次股东大会登记时间为 2024 年 6 月 14 日上午 10:00-12:00、下午
14:00-16:00。以电子邮件方式办理登记的股东，请在 2024 年 6 月 14 日 16:00
前送达（电子邮件登记以收到电子邮件时间为准）。公司不接受电话方式办理登记。
三、出席会议的股东，应出示本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证原件。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份展开必要的核对工作，届时请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人请在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。
四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关公司 2023 年年度股东大会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、若股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开的重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分
二、会议地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室
三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
四、网络投票系统、起止时间：
1.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2.网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议主持人：董事长 顾哲毅先生
七、会议议程：
1.参会人员签到，股东及股东代理人进行登记；
2.会议主持人宣布开始，并向大会报告出席会议现场的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参人员、列席人员；
3.会议主持人宣读会议须知；
4.推举计票、监票成员；
5.审议议案；
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案
议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
议案八：关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案议案九：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
议案十：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
议案十一：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案6.与会股东及股东代理人发言提问；
7.与会股东及股东代理人对议案投票表决；
8.休会，统计表决结果；
9.复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况；
10.主持人宣读会议表决结果；
11.见证律师宣读法律意见书；
12.签署会议文件；
13.主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：
一、2023 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会会议召开会议情况
2023 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，共计审议通过 38 项议案。
公司全体董事均出席各次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。
（二）股东大会会议召开会议情况
2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中召开了 2 次临时股东大会，1 次
年度股东大会，审议通过 17 项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2023 年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况，董事会各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略与发展委员会报告期内，共计召开战略与发展委员会会议 1次，审议了 1 项议案，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。
2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 6 次，审计通过了19 项议案，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 2 次会议，审议通过了 3
项议案，对公司董监高薪酬进行了审核，并按照公司绩效评价标准对其工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

4、董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议 1 次，提名公司第三届董事会非独立董事和高管的候选人名单。
（四）独立董事履职情况
2023 年度，公司全体独立董事按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）董事参加公司董事会和股东大会的情况
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
董事