东方明珠:东方明珠2023年年度股东大会材料

东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 13:30 开始
现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心
5BC 会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、听取各项议案：
1、2023 年度董事会工作报告；
2、2023 年度监事会工作报告；
3、2023 年年度报告正文及全文；
4、2023 年度财务决算报告；
5、2023 年度利润分配方案；
6、2024 年度财务预算报告；
7、2024 年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬
的议案；
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；
11、听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、推选会议监票人和计票人。
四、投票表决。
五、股东或股东代表交流环节。
六、律师宣读法律意见书。

目 录

议案一、2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 8
议案三、2023 年年度报告正文及全文 ...... 10
议案四、2023 年度财务决算报告 ...... 11
议案五、2023 年度利润分配方案 ...... 20
议案六、2024 年度财务预算报告 ...... 22
议案七、2024 年度日常经营性关联交易的议案...... 27议案八、关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬
的议案...... 37
议案九、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 41议案十、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务
协议》暨关联交易的议案 ...... 44
议案十一、听取独立董事 2023 年度述职报告 ...... 50
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年年度股东大会
议案一
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年度，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司的稳定运行和健康发展。现将 2023 年度公司董事会具体工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体情况
2023 年公司实现营业收入 797,335 万元，预算完成率 106.3%，
同比增长 18.9%；实现利润总额 94,150 万元，预算完成率 143.7%，同比增长278.2%；实现归母净利润60,187万元，预算完成率133.7%，同比增长 245.8%。
报告期内，公司基于智慧广电生态体系，持续推进媒体融合及产业融合，同时牢牢抓住数字化转型契机，探索产业发展新机遇。公司依托亿级规模用户，联手上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG），立足智慧广电业务及文化消费业务，通过创
新产品体系、拓展营销渠道、提升数字化能力等方式，为广大用户提供优质的文娱消费产品及服务，以满足广大用户不断增长的文化娱乐消费需求及体验。
公司蝉联“中国互联网综合实力前百家企业”，并连续 12 年入选“全国文化企业三十强”。
2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，促进公司法人治理结构的不断完善，建立协同高效的管理体系及内部控制体系，进一步推进公司经营、团队建设，支持公司的战略推进和业务拓展。
二、报告期内董事会履职情况
报告期内，公司第十届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。
为了满足监管的要求并夯实公司长期健康发展的基础，公司董事会不断推动完善法人治理结构，积极开展上市公司治理培训，修订公司章程、完善内部控制制度、信息披露制度等基本制度，进一步细致规范公司关联交易、对外担保、重大投资等重要事项的决策程序。
2023 年度，公司共召开董事会会议 6 次、董事会审计委员会会
议 4 次、董事会薪酬与考核委员会会议 3 次、董事会战略与投资委员会会议 3 次。召集年度、临时股东大会共计 2 次。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及制度所规定的职权范围和履行职责，以严谨认真的态度对公司定期报告、战略规划、投资安排、干部队伍建设等重大事项做出审议与决策，勤勉尽责地履行了职责和义务。在董监高行为规范、重大事项决策、信息披露与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和完善符合自身实际的运作模式，促进公司规范高效运作，提升公司治理水平，维护全体股东的利益。

（一）董事会会议召开情况
1、2023 年 4 月 27 日召开董事会第十届第四次会议，审议通过
了公司2022年度董事会工作报告、2022年度总裁工作报告、2022年年度报告、2022 年度环境、社会和治理(ESG)报告等 24 项事项。
2、2023 年 7 月 10 日召开董事会第十届第五次（临时）会议，
审议通过了关于公司拟以自有资金进行对外投资的事项。
3、2023 年 8 月 28 日召开董事会第十届第六次会议，审议通过
了2023年半年度报告、上海文化广播影视集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的事项。
4、2023 年 10 月 30 日召开董事会第十届第七次会议，审议通过
2023 年第三季度报告的事项。
5、2023 年 11 月 3 日召开董事会第十届第八次（临时）会议，
审议通过拟注销全部回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》、召开公司 2023 年第一次临时股东大会的事项。
6、2023 年 11 月 7 日召开董事会第十届第九次（临时）会议，
审议通过投资宜山路新媒体总部项目的事项。
（二）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对提交审议的各项议案进行认真审阅，做出决策时充分考虑中小股东的诉求，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出反对意见，对涉及重大事项的相关议案均发表了事前认可意见和独立意见，工作中均能保持客观独立性。在核查关联
交易、对外担保及资金占用、聘任审计机构、内部控制等方面起到了应有的作用。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、内容编辑委员会四个专门委员会。
报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关规章制度规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司的发展战略、财务状况、高管薪酬、投资项目等事项分别进行决策，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。
上述报告已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。现提交公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。

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2023 年年度股东大会
议案二
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东：
东方明珠新媒体股份有限公司2023年度监事会工作报告如下：
一、2023年度监事会的工作情况
2023年度，公司共召开4次监事会会议，审议通过17个议案，全体监事均出席会议，并列席和参加了现场召开的董事会和股东大会。监事会成员按照监事会议事规则，以诚实、守信、尽职为原则对各项审议事项均发表了意见。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序，决议事项等均符合相关法律法规及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；公司董事会认真执行股东大会的决议，公司董事、总裁和其他高级管理人员均能够勤勉尽责地履行各自职责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
2023 年，公司监事会按照有关法律法规和《公司章程》等规章
制度要求，认真审阅了全年的财务报告后认为：公司财务活动严格遵照公司财务管理及内控制度进行，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会在审议了 2023 年年度报告后认为：公司 2023 年年度报
告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理及财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，并发表了相关意见。监事会认为：公司2023 年度关联交易均为公司生产经营所必须，不会影响公司经营的独立性。相关交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；控股股东一直认真履行在重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组时所作关于关联交易的承诺。
上述报告已经公司第十届监事会第七次会议审议通过。现提交公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。

东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年年度股东大会
议案三
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年年度报告正文及全文
各位股东：
东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年年度报告正文及全文详见上海证券交易所网站。
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第七次会议审议通过。现提交公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。

东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年年度股东大会
议案四
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年度财务决算报告
各位股东：
受公司经营班子委托,向各位股东报告本公司 2023 年度财务决算报告,提请各位股东审议。
2023 年公司实现营业收入 797,335 万元，预算完成率 106.3%，
同比增长 18.9%；实现利润总额 94,150 万元，预算完成率 143.7%，同比增长278.2%；实现归母净利润60,187万元，预算完成率133.7%，同比增