汇成真空:广东汇成真空科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

广东汇成真空科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
广东汇成真空科技股份有限公司（以下“公司”）第二届董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、公司 2023 年度总体运营情况
2023 年度宏观经济增速放缓，各产业对固定资产投资亦有所放缓。公司所处的设备制造业生产周期性更加明显，公司管理层加大新产品的研发力度，积极拓宽下游应用领域，持续提升产品技术水平和产品附加值。同时，公司加强人才培养计划，努力打造核心管理团队。
2023 年度公司实现营业收入约 5.22 亿元，实现净利润约 0.81 亿元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2023 年公司董事会共召开了五次董事会会议，董事会的召集、出席、表决、决议及会议记录等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。会议召开情况如下：
时间 会议 议案
第二届董事会第 1.审议关于公司2022年度审阅报告的议案。
2023/1/13 三次会议
1.审议关于公司2022年度董事会工作报告的议案；
2.审议关于公司2022年度总经理工作报告的议案；
3.审议关于公司2022年度财务决算报告的议案；
4.审议关于公司2023年度财务预算报告的议案；
第二届董事会第 5.审议关于公司独立董事2022年度工作报告的议
2023/3/20 四次会议 案；
6.审议关于公司2022年度利润分配方案的议案；
7.审议关于公司2022年度财务报告的议案；
8.审议关于公司2023年度董事（独立董事除外）、
监事、高级管理人员薪酬的议案；
9.审议关于公司2023年度独立董事津贴的议案；

10.审议关于聘任公司2023年度审计机构的议案；
11.审议关于确认公司2022年关联交易并预计公司
2023年关联交易的议案；
12．审议关于公司拟向银行等金融机构申请综合授
信额度以及贷款的议案；
13.审议关于召开2022年度股东大会的议案。
第二届董事会第 1.审议关于公司2023年度1-3月审阅报告的议案。
2023/5/23 五次会议
第二届董事会第 1.审议关于公司2023年度1-6月审阅报告的议案。
2023/7/27 六次会议
第二届董事会第 1.审议关于公司2023年度1-6月财务会计报告的议
2023/9/11 七次会议 案。
（二）董事会履行股东大会决议情况
公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2023 年度，公司股东大会召开了两次会议，对股东大会的决议，公司董事会都一一进行了落实。
三、董事会 2024 年发展展望
未来公司将继续应用于消费电子领域， PET 薄膜等工业品、光伏、航天应用领域，以及高校、科研院所使用的实验设备等，同时，公司根据自身特点和优势，依托良好的外部市场环境，不断进行技术创新，积极开拓新能源电池应用领域、光伏及半导体等应用领域，加强相关设备生产研发，加深与重点客户的合作，进一步提升公司在国内真空镀膜设备制造领域的领先地位。
公司将坚持把开拓市场、创新技术、引进人才作为提升企业核心竞争力的根本手段，充分利用上下游资源，努力发展成为代表行业一流水平、可持续发展、自主创新、快速成长和高附加值的技术企业。公司未来主要业务发展目标如下：
在市场开拓方面，公司将以拓展国际市场为主要营销方向，除继续积极参与各项国际知名产品交易会外，同时积极实施走出去战略，招揽国际营销人才，继续拓展欧美客户，努力扩大公司销售规模；加强新的应用领域开发，公司将以现有电子消费、新能源等下游客户领域为基础，努力完善适用于各个领域的真空多镀膜设备工艺，利用现有客户的口碑优势，努力在其他应用领域复制现有经营模式，开发更多国内外知名客户。
在技术创新方面，公司将坚持按照行业特征和生产需求提供定制化、专业化的真空镀膜设备，继续借助自身技术及国内地域优势，加大自主创新研发投入和
业务整合力度，推进精密真空镀膜设备的专业设计、生产加工、薄膜生长控制及系统集成环节的发展，向技术输出服务转型寻求突破。
在人才引进方面，公司将继续完善研发中心核心技术人员管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。公司还将继续引进生产、管理、技术、销售等方面的人才，制定合理的员工培训计划，完善人才培养和成长机制，挖掘更多真空镀膜领域的先进人才，丰富公司产品结构和种类，提升竞争力，力争成为该行业国内领先乃至国际一流的企业。
以上，请审议。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日