鼎阳科技:鼎阳科技2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-030
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 07 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1栋 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,701,166
普通股股东所持有表决权数量 126,701,166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.5862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.5862
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整
投资结构及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 126,700,911 99.9998 255 0.0002 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于首次公开发行股票
1 部分募投项目变更实施 13,404,067 99.9981 255 0.0019 0 0
方式和地点、调整投资结
构及延期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、 本次会议审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、胡江奇
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日