广信股份:2023年年度股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于安徽广信农化股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：安徽广信农化股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年6月7日在广信股份总部大楼召开的公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公开2023年年度股东大会具体安排的议案》，并于2024年4月26日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式等事项。
公司本次股东大会现场会议于2024年6月7日14:00在广信股份总部大楼召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

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二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 13 名，
代表股份 379,908,767 股，占公司有表决权股份总数的 41.74%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
非累积投票议案
1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2.《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3.《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
4.《公司 2023 年独立董事年度述职报告》；
5.《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
6.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7.《关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
8.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》；
9.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
10.《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
累积投票议案

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11.00《关于补选非独立董事的议案》；
11.01 赵英杰；
12.00《关于补选非职工监事的议案》；
12.01 刘开政。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）