长虹美菱:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-035
长虹美菱股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月1日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）本次股东大会召开的日期、时间
1.现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）下午13:30开始
2.网络投票时间为：2024年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年6月7日（星期五），其中，B股股东应在2024年6月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（四）现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
（五）会议召集人及召开的合法合规性：公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投
票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（八）本次股东大会出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A
股股权登记日/B股最后交易日为2024年6月7日。于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
3.00 《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》 √
4.00 《关于公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》 √
6.00 《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》 √
累积投票提案 提案 7、8、9 为等额选举
7.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
7.01 选举吴定刚先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
7.02 选举钟明先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
7.03 选举赵其林先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
7.04 选举易素琴女士为公司第十一届董事会非独立董事 √

7.05 选举程平先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
7.06 选举方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
8.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
8.01 选举牟文女士为公司第十一届董事会独立董事 √
8.02 选举洪远嘉先生为公司第十一届董事会独立董事 √
8.03 选举程文龙先生为公司第十一届董事会独立董事 √
9.00 《关于监事会换届暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）人
9.01 选举邱锦先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
9.02 选举马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
上述议案中，议案2、5是议案9的前提，作为前提的议案表决通过后，后续
议案表决结果方可生效；议案2属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过；议案7、8、9中的子议案采用逐项表决的方式进行表
决，其中，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述第 1 项提案详见本公司 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第四十三次会议决议公告。
上述第 2、3、4、6、7、8 项提案详见本公司 2024 年 6 月 1 日刊登在《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第四十四次会议决议公告。
上述第 5、9 项提案详见本公司 2024 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网上的第十届监事会第三十二次会议决议公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东大会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总
议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东大会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年6月17日（星期一）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2024年6月17日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2）
（五）会议联系方式
1.公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
2.邮政编码：230601
3.电话：0551-62219021
4.传真：0551-62219021
5.联系人：肖莉
6.电子邮箱：li.xiao@meiling.com
（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十三次会议决议；2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十四次会议决议；3.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十二次会议决议；4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会