上海石化:上海石化2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-021
中国石化上海石油化工股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2024 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别
股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，与股东周年大会、A 股类别股东
大会合称为“会议”或“股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,677,865,500 股（其中 A 股
7,328,813,500 股，H 股 3,349,052,000 股）（本公司已回购共 121,420,000 股 H
股但尚未注销，该等 H 股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 78
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,854,420,207
其中：A 股股东持有股份总数 5,504,226,622
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 350,193,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8276
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.5480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2796
出席 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数 78
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的
5,504,226,622
股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股
75.1039
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 H 类别股东大会的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总
350,192,052
数（股）
3、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占
10.4565
公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
会议由本公司董事会召集，副董事长管泽民先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人；董事解正林先生、独立非执行董事周颖女士
和黄江东先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人；监事张枫先生和张晓峰先生因公未能出席会
议；
3、董事会秘书刘刚先生出席了会议；候任非独立董事郭晓军先生出席了会议；
副总经理李善涛先生和周国明先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 股东周年大会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,501,516,477 99.9559 2,429,645 0.0441
H 股 344,148,994 98.2739 6,044,591 1.7261
普通股合计： 5,845,665,471 99.8552 8,474,236 0.1448
2、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对

票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,501,516,477 99.9559 2,429,645 0.0441
H 股 344,148,994 98.2739 6,044,591 1.7261
普通股合计： 5,845,665,471 99.8552 8,474,236 0.1448
3、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,501,516,477 99.9559 2,429,645 0.0441
H 股 344,148,994 98.2739 6,044,591 1.7261
普通股合计： 5,845,665,471 99.8552 8,474,236 0.1448
4、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,501,706,877 99.9593 2,239,245 0.0407
H 股 350,191,585 99.9994 2,000 0.0006
普通股合计： 5,851,898,462 99.9617 2,241,245 0.0383
5、 议案名称：审议及通过本公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,484,249,859 99.6421 19,696,263 0.3579
H 股 100,929,506 28.8211 249,264,079 71.1789
普通股合计： 5,585,179,365 95.4056 268,960,342 4.5944
6、 议案名称：审议及通过关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权
董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,501,856,877 99.9620 2,089,245 0.0380
H 股 350,191,585 99.9994 2,000 0.0006
普通股合计： 5,852,048,462 99.9643 2,091,245 0.0357
7、 议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资
券的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,483,362,359 99.6260 20,583,763 0.3740
H 股 82,062,177 23.4334 268,131,408 76.5666
普通股合计： 5,565,424,536 95.0682 288,715,171 4.9318
8、 议案名称：审议及通过关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,501,856,877 99.9620 2,089,245 0.0380
H 股 349,819,585 99.8932 374,000 0.1068
普通股合计： 5,851,676,462 99.9579 2,463,245 0.0421
9、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
或境外上市外资股的议案
审议结果：通过