酒鬼酒:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-17
酒鬼酒股份有限公司
关 于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届
董事会第二次会议，会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期：2024 年 6 月 28 日（周五）15:00。
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 28日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 6 月 21 日。
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店一楼宴会厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 会议提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
独立董事将在股东大会上作 2023 年度述职报告。
2、议案内容披露情况
上述议案内容分别详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、本次股东大会议案由公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议提交。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2024 年 6 月 24 日至 25 日（9:00-11:30、
14:00-17:00）。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。

五、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日

参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项议案表决意见如下：
提案 该列打勾 表决意见
编码 议案名称 的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自 己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：
□可以 □不可以
委托人（签字或盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。