高能环境:高能环境2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-046
北京高能时代环境技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,542,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长李卫国先生由于工作原因未能出席，
李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁吴士慧先生，副总裁、财务
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,418,247 99.9707 13,300 0.0031 110,461 0.0262
2、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,528,708 99.9968 13,300 0.0032 0 0
3、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,418,247 99.9707 13,300 0.0031 110,461 0.0262
4、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,418,247 99.9707 13,300 0.0031 110,461 0.0262
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,418,247 99.9707 13,300 0.0031 110,461 0.0262
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,418,247 99.9707 13,300 0.0031 110,461 0.0262
7、 议案名称：《关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 422,009,760 99.6382 1,532,248 0.3618 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 415,926,770 98.2020 7,615,238 1.7980 0 0
9、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,983,237 99.8579 13,300 0.0152 110,461 0.1269
10、 议案名称：《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,528,708 99.9968 13,300 0.0032 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 263,452,149 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 64,794,597 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 95,281,962 99.9860 13,300 0.0140 0 0
普通股股东

其 中 : 市 值
50 万以下普 7,130,506 99.8138 13,300 0.1862 0 0
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 88,151,456 100.0000 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 《公司 2023 年度 87,093,698 99.9847 13,300 0.0153 0 0
利润分配预案》
《关于续聘公司
6 2024 年度审计机 86,983,237 99.8579 13,300 0.0152 110,461 0.1269
构及内部控制审
计机构的议案》
《关于 2024 年度
8 对外担保预计的 79,491,760 91.2576 7,615,238 8.7424 0 0
议案》
《关于为董事、监
9 事及高级管理人 86,983,237 99.8579 13,300 0.0152 110,461 0.1269
员投保责任保险
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-7、议案 9 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的二分之一以上审议通过，议案 8、议案 10 均获得出席会议的股东或股东代表
所持有表决权的三分之二以上审议通过。本次会议议案 9 公司全体董事、监事及
高级管理人员回避表决。
本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、孙振
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议