平潭发展:第十一届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-026
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第十一届董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第四次会
议的通知，会议于 2024 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》：
公司定于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见
2024 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日