琏升科技:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-060
琏升科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 5 月 17 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方
式向全体股东发出 2024 年第四次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
2024 年 6 月 4 日，公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2024 年 6 月 4 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观
日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。
2、网络投票时间为 2024 年 6 月 4 日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 4 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 6 月 4 日 9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 42,792,608 股，占上市公司总股
份的 11.7016％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 26,088,600 股，占上市公司总股
份的 7.1339％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 16,704,008 股，占上市公司总股份的
4.5677％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 16,785,608 股，占上市公司
总股份的 4.5900％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 81,600 股，占上市公司总
股份的 0.0223％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 16,704,008 股，占上市公司总股份
的 4.5677％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于确认厂房建设分包单位暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 42,792,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,785,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、法律意见
本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2024 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2024 年第四次临时股东大会决议；
2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；
3、其他相关文件。
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年六月四日