精研科技:第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-043
江苏精研科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 3 日在江苏精研科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合伙企业，对公司长期发展具 有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易 各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合伙企 业暨关联交易的事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 4 日