天纺标:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-061
天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与线上相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面送达会议通
知方式发出
5.会议主持人：葛传兵先生
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
2024 年 5 月 6 日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确
保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事
会提名委员会审核，拟提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人,任期 自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司提名委员会与独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在 2024
年 6 月 20 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次股东大会，审议
《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日