国泰集团:江西国泰集团股份有限公司2023年度股东大会会议材料

江西国泰集团股份有限公司
（股票代码：603977）
2023 年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目录

会议须知 ...... 1
会议议程...... 3
议案一：2023 年年度报告全文及摘要...... 5
议案二：2023 年度董事会工作报告...... 6
议案三：2023 年度监事会工作报告...... 15
议案四：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ...... 18
议案五：2023 年度利润分配预案...... 32议案六：关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案
...... 33
议案七：关于选举公司独立董事的议案...... 35
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填
写意见，由股东大会工作人员统一收票。
八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

会议议程
现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30
网络投票时间：2024 年 6 月 6 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24
楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
议程
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议下列议案
议案一：《2023 年年度报告全文及摘要》
议案二：《2023 年度董事会工作报告》
议案三：《2023 年度监事会工作报告》
议案四：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
议案五：《2023 年度利润分配方案》
议案六：《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

议案七：《关于选举公司独立董事的议案》
四、听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》
五、投票表决
六、休会统计表决情况
七、宣布议案表决情况
八、宣读股东大会决议
九、见证律师发表法律意见
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一：
2023 年年度报告全文及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
《公司 2023 年年度报告全文及摘要》已于 2024 年 3 月 28 日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2023 年年度报告
摘要》已于 2024 年 3 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》。
以上议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规
定，从维护全体股东和公司整体利益出发，规范运作、科学决策、积极
推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年，公司实现营业收入 254,100.69 万元，比上年增长 18.05%。
实现民爆产业营业收入 174,505.86 万元；军工新材料产业营业收入
17,305.05 万元；轨交自动化及信息化产业实现营业收入 24,321.95 万
元；其他板块业务营业收入 37,967.83 万元。2023 年实现归属于上市
公司股东的净利润 30,461.02 万元，比上年同期增长 112.00%。
2023 年末，公司资产总额 540,527.95 万元，比上年末增长 9.28%；
净资产 357,310.04 万元，比上年末增长 8.23%，资产负债率 33.90%。
二、2023 年董事会日常工作情况
（一）董事会召开会议情况
2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过 61 项议案，具
体情况如下：
序 会议时间 董事会会议届 通过议案
号 次
1 2023/1/10 五届二十六次 《关于选举公司副董事长的议案》
董事会 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
2 2023/2/22 五届二十七次 《关于对全资子公司江西三石有色金属有限公司增资的议
董事会 案》

《2022 年度报告全文及摘要》
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度总经理工作报告》
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
《2022 年度利润分配预案》
《2022 年度独立董事述职报告》
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《关于公司 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年
度日常关联交易预计的议案》
《2022 年度公司内部控制评价报告》
《关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请授信额度的
五届二十八次 议案》
3 2023/4/17 董事会 《关于为下属子公司银行综合授信额度提供担保的议案》
《关于公司及下属子公司 2023 年自有资金现金管理的议
案》
《关于计提公司商誉减值准备的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
《关于公司 2023 年度内部审计计划的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于制定<江西国泰集团股份有限公司经理层成员经营业
绩考核和薪酬管理办法>的议案》
《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
4 2023/4/26 五届二十九次 《公司 2023 年第一季度报告》
董事会
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议
案》
5 2023/5/9 六届一次董事 《关于聘任公司总经理的议案》
会 《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司总工程师的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
六届二