晶瑞电材:2023年年度股东大会的法律意见书

北京市万商天勤律师事务所
关于
晶瑞电子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

北京市万商天勤律师事务所
关于晶瑞电子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：晶瑞电子材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性
文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受晶瑞电子材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023年年度股东大会，并出具
法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了
核查和验证，并现场出席了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2024年 4月 26 日召开的第
三届董事会第四十次会议审议通过的《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，公司
拟定于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023年年度股东大会，召开本
次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上予以公告。2024 年 5 月 18
日，公司在巨潮资讯网上发布《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的公告》（公
告编号：2024-055），根据公司控股股东新银国际有限公司的书面提议，将 2024 年 5月 17 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2024年度中期分红方案的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。同日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2024-056）。经本所律师核查，所有议案已在上述股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议
于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在公司会议室召开；网络投票时间为 2024 年 5 月 31
日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 30人，代表股份数 268,068,943 股，占公司股份总数的 25.3006%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数231,755,893股，占公司股份总数的 21.8733%；通过网络投票的股东共 18人，代表股份数 36,313,050 股，占公司股份总数的 3.4273%。以上股东均为本次股东大会股权登
记日即 2024 年 5 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表人。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的 11 项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2024年 5月 31 日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据现场会议投票统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的 11 项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
投票结果：同意 268,004,154股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9758%；反对 58,732 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
投票结果：同意 268,004,154股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9758%；反对 58,732 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
投票结果：同意 268,004,154股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9758%；反对 58,732 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。

4、审议通过《关于<公司关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
投票结果：同意 268,004,154股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9758%；反对 58,732 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 39,546,227 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的99.8364%；反对 58,732 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1483%；弃权 6,057 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0153%。
5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
投票结果：同意 267,984,154股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9684%；反对 78,732 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0294%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0022%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 39,526,227 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的99.7859%；反对 78,732 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1988%；弃权 6,057 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0153%。
6、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
投票结果：同意 44,354,091 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7513%；反对 104,558股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2351%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0136%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 39,500,401 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的99.7207%；反对 104,558 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2640%；弃权 6,057 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0153%。
关联股东新银国际有限公司、李虎林、李勍、薛利新、胡建康、程小敏已回避表决。
7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
投票结果：同意 267,958,328股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9587%；反对 104,558股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 39,500,401 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的99.7207%；反对 104,558 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2640%；弃权 6,057 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0153%。
8、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
投票结果：同意 267,978,328股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9662%；反对 84,558 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0315%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
9、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

投票结果：同意 263,174,304股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9580%；反对 104,558股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0397%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
关联股东潘鉴已回避表决。
10、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
投票结果：同意 268,004,154股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9758%；反对 58,732 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2024 年度中期分红方
案的议案》
投票结果：同意 268,004,154股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9758%；反对 58,732 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 6,057 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 39,546,227 股，占出席会议