上海凤凰:上海凤凰第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-026
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5
月 29 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于
2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2024-027）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日