中设咨询:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-062
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举龙浩先生担任公司第五届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公 告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 30 日