起帆电缆:起帆电缆关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-049
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6
号楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日
至 2024 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期安排 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案 √

2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案 √
4 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分 √
析报告的议案
5 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 √
性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填 √
补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 √
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八
次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 5 月 31 日披露于《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
2、 特别决议议案：1-9 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605222 起帆电缆 2024/6/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2024 年 6 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记时间、地点、方式
1、登记时间：2024 年 6 月 17 日 8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6号楼二楼会议室。
3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记
六、 其他事项
1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：陈永达
（2）联系电话：021-37217999
（3）传真号码：021-37217999
（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号
（5）邮政编码：201514
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海起帆电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案
2.00 关于公司2024 年度向特定对象发行股
票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方
案
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司2024 年度向特定对象发行股
票预案的议案
4 关于公司2024 年度向特定对象发行股
票发行方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2024 年度向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告的议
案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
7 关于公司2024 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
8 关于公司未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行