上海凤凰:上海凤凰2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤 凤凰 B 股 公告编号：2024-025
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,024,226
其中：A 股股东持有股份总数 232,015,113
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 9,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
45.0275
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.0258
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0017
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长胡伟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事王国宝先生、王润东先生，独立董
事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席鲁桂根先生因公务无法参会；
3、董事会秘书朱鹏程出席会议；公司副总经理尚京典先生、总会计师曹伟春先生列席会议,公司副总经理高翠女士因公务未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：上海凤凰 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：上海凤凰 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
3、议案名称：上海凤凰 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
4、议案名称：上海凤凰 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
5、议案名称：上海凤凰 2023 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
6、议案名称：上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,335,010 99.9966 5,200 0.0034 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 153,344,123 99.9966 5,200 0.0034 0 0.0000
7、议案名称：上海凤凰 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
8、议案名称：上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,015,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,024,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
10、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
B 股 9,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 232,019,026 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000
11、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,009,913 99.9978 5,200 0.0022 0 0.0000