诺思兰德:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-048
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份
有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许松山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
72,918,046 股，占公司有表决权股份总数的 26.53%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
8,016,622 股，占公司有表决权股份总数的 2.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 6 人，出席 6 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运行履行应尽 义务。公司董事长就 2023 年度董事会工作汇报《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章 制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真履行各项职权和义务，对公 司规范运作、重大事项等情况进行了监督检查，在促进公司规范运作和健康发 展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益，并根据监事会实 际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）发布的 《独立董事年度述职报告（王英典）》（公告编号：2024-025）、《独立董事年度 述职报告（徐辉）》（公告编号：2024-026）、《独立董事年度述职报告（任自力）》 （公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审
计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn） 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等 相关规定和要求，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查， 并形成专项报告。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出 具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告
编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等有关规定编制了公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《中审亚 太会计师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）上披露的《中审亚太会计师事务所关于北京诺思兰德 生物技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司结合经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平,制定了 2024
年度公司董事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
扣除关联方所持表决权后，同意股数 18,071,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案公司股东许松山先生、聂李亚先生、韩成权先生、高洁女士为关
联股东，已回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司结合经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平,制定了 2024
年度公司监事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
扣除关联方所持表决权后，同意股数 63,427,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案公司股东马素永先生、李丽华女士为关联股东，已回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年实际经营情况与财务状况，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 72,918,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度公司发展目标及工作计划，公司编制了《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 72,9