骆驼股份:骆驼股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-024
骆驼集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武
汉管理部三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 419,652,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.7715
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；其他高级管理人员全部列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,452,159 99.9522 93,100 0.0221 107,100 0.0257
2、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,452,159 99.9522 93,100 0.0221 107,100 0.0257
3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,452,159 99.9522 93,100 0.0221 107,100 0.0257
4、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,430,959 99.9472 113,700 0.0270 107,700 0.0258
5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,538,059 99.9727 113,700 0.0270 600 0.0003
6、 议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,133,259 99.8763 411,400 0.0980 107,700 0.0257
7、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 413,501,450 98.5342 6,140,429 1.4632 10,480 0.0026
8、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,583,459 99.9835 68,900 0.0165 0 0.0000
9、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（一）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,319,856 99.9701 113,700 0.0296 600 0.0003
10、 议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,508,359 99.9656 144,000 0.0344 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,545,130 98.3064 7,106,629 1.6934 600 0.0002
12、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,545,130 98.3064 7,106,629 1.6934 600 0.0002
13、 议案名称：关于补选第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,538,059 99.9727 113,700 0.0270 600 0.0003
14、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 24,079,944 99.2081 130,900 0.5393 61,300 0.2526%
15、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例