郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-022
郑州煤电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 658,764,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.0674
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；包括 3 名公司独立董事；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
6、 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬及拟订 2024 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,594,329 99.9742 94,100 0.0142 75,600 0.0116
7、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
8、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
10、 议案名称：关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,582,249 99.8775 37,900 0.0408 75,600 0.0817
11、 议案名称：关于制订《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,650,529 99.9827 37,900 0.0057 75,600 0.0116
12、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,594,329 99.9742 94,100 0.0142 75,600 0.0116
13、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,594,329 99.9742 94,100 0.0142 75,600 0.0116
14、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,594,329 99.9742 94,100 0.0142 75,600 0.0116
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 李红霞 658,648,529 99.9824