中国中车:中国中车关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于中国中车股份有限公司2023年度财务决算 √
报告的议案
2 关于中国中车股份有限公司2023年度董事会工 √
作报告的议案
3 关于中国中车股份有限公司2023年度监事会工 √
作报告的议案
4 关于中国中车股份有限公司2023年度利润分配 √
方案的议案
5 关于中国中车股份有限公司2024年度担保安排 √
的议案
6 关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有 √
限公司签署日常关联交易协议的议案
7 关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公 √
司签署《金融服务框架协议》的议案
8 关于中国中车股份有限公司董事2023年度薪酬 √
的议案
9 关于中国中车股份有限公司监事2023年度薪酬 √
的议案
10 关于聘请中国中车股份有限公司2024年度审计 √
机构的议案
11 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、 √
H 股股份一般授权的议案
12 关于中国中车股份有限公司2024年度发行债券 √
类融资工具的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》

2. 特别决议议案：本次股东大会的第 11、12 项议案均为特别决议案，需获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3. 对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6、7、8、10 项议案均需要进行
中小投资者单独计票。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 6、7 项议案
应回避表决的关联股东名称：中国中车集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6. 本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项参见公司发布的股东周年大会通告。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 601766 中国中车 2024/6/7
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2024 年 6 月 11 日（星期二）
或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室（股东回执见附件 2）。
（二）出席登记方法
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件 1）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
2. 登记时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）13:30-14:00

3. 登记地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号
联系部门：董事会办公室
邮 编：100036
联系电话：010-51862188
传 真：010-63984785
（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
附件 1：中国中车股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书
附件 2：中国中车股份有限公司 2023 年年度股东大会回执
附件 1：授权委托书
中国中车股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
中国中车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于中国中车股份有限公司 2023 年度财
务决算报告的议案
2 关于中国中车股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告的议案
3 关于中国中车股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告的议案
4 关于中国中车股份有限公司 2023 年度利
润分配方案的议案
5 关于中国中车股份有限公司 2024 年度担
保安排的议案
6 关于中国中车股份有限公司与中国中车集
团有限公司签署日常关联交易协议的议案
7 关于中车财务有限公司与中国中车集团有
限公司签署《金融服务框架协议》的议案
8 关于中国中车股份有限公司董事 2023 年
度薪酬的议案

9 关于中国中车股份有限公司监事 2023 年
度薪酬的议案
10 关于聘请中国中车股份有限公司 2024 年
度审计机构的议案
11 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A
股、H 股股份一般授权的议案
12 关于中国中车股份有限公司 2024 年度发
行债券类融资工具的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中 “同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中国中车股份有限公司
2023 年年度股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
委托人（法定代表人）姓名