中国天楹:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-27
中国天楹股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2024年4月30日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 15 日，公司股份总数 2,523,777,297
股。

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表股份 558,488,978 股，占
公司股份总数的 22.1291％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 542,697,305 股，占
公司股份总数的 21.5034％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 15,791,673 股，占公司股份总数的
0.6257％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 16 人，代表股份 20,510,173
股，占公司股份总数的 0.8127％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份 4,718,500 股，
占公司股份总数的 0.1870％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 15,791,673 股，占公司股份总数的
0.6257％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过 了以下议案：
1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 180,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％。
中小股东总表决情况：同意 20,329,273 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1180％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权180,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 180,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％。
中小股东总表决情况：同意 20,329,273 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1180％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权180,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 180,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％。
中小股东总表决情况：同意 20,329,273 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1180％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权180,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 180,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％。
中小股东总表决情况：同意 20,329,273 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1180％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权180,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 558,488,878 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,510,073 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9995％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 180,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％。
中小股东总表决情况：同意 20,329,273 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1180％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权180,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意557,329,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.7925％；
反对 1,159,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2075％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,351,173 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.3491％；反对 1,159,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意557,329,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.7925％；
反对 1,159,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2075％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 19,351,173 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.3491％；反对 1,159,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过了《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 558,488,978 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,510,173 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
10、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 558,488,878 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,510,073 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9995％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意545,240,905股，占出席会议所有股东所持股份的97.6279％；
反对 13,248,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3721％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,262,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.4073％；反对 13,248,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.5927％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案