华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司2023年年度股东大会资料

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
二〇二四年六月

目 录

一、2023 年年度股东大会议程及相关事项...... 3
二、2023 年年度股东大会表决办法...... 5三、会议议案：

议案一：2023 年度董事会工作报告......7
议案二：2023 年度监事会工作报告......18
议案三：2023 年度独立董事述职报告......22
议案四：2023 年度财务决算报告......49
议案五：2024 年度财务预算报告......50
议案六：关于 2023 年度利润分配预案......52
议案七：关于 2023 年年度报告及摘要的议案......53
议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案......54
议案九：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案......55
议案十：关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案......62
议案十一：关于为公司董监高购买董监高责任险的议案......64
议案十二：关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务
暨关联交易的议案 ......65
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分
地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 蒋志坚
六、会议审议事项
1、《2023 年度董事会工作报告》
报告人：董事长 蒋志坚
2、《2023 年度监事会工作报告》
报告人：监事会主席 余恺
3、《2023 年度独立董事述职报告》
报告人：独立董事 陈晓平、耿成轩、李激
4、《2023 年度财务决算报告》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
5、《2024 年度财务预算报告》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
6、《2023 年度利润分配预案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷
7、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
8、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
报告人：董事会秘书 舒婷婷
9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
10、《关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
报告人：董事会秘书 舒婷婷
12、《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的
董事、监事、高管人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度独立董事述职报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2024 年度财务预算报告》
6、《2023 年度利润分配预案》
7、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
12、《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股数总数。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年 6 月 5 日
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
本着对全体股东负责的态度，公司董事会恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度工作报告如下：
一、2023 年生产经营总体情况
（一）总体经营情况
报告期内，在公司各业务板块深入协同下，2023 年公司实现营业收入 105.13 亿
元，营业收入首次突破 100 亿元，较去年增长 18.93%。实现归属于母公司所有者的净利润 7.41 亿元，利润水平实现小幅提升。2023 年，公司日均市值进一步提升至 101.1亿元，成功突破 100 亿元。
（二）报告期内公司重点开展的工作及成果
1、主营业务取得的经营成绩
装备业务加速国际市场开发：作为对国内市场的有效补充，十四五期间，公司积极布局海外市场，2023 年，公司实现海外订单 4.6 亿元，出口订单也从以往的以循环流化床锅炉为主，实现了品种多样化，在燃机余热锅炉项目上有所突破，成功获取哈电国际乌兹别克斯坦 2x9H（1600MW）燃机余热锅炉项目。报告期内，公司成立印尼建筑代表处，参与了印尼、泰国、蒙古国等地展会，推动海外市场推广，签订了哈电国际墨西哥曼萨尼约三期 7FA 余热锅炉项目合同，是公司成立以来首次进入北美领域。
2023 年，公司获 2023 年中国机械 500 强、机械工业大型重点骨干企业奖章、公
司容器车间自动焊班组获得“江苏省工人先锋号”，入选 2022 无锡市重点产业集群龙头企业名单、公司“国产自主固体废弃物热电转换装置”入围 2022 科创中国先导技术（绿色低碳领域）榜单，获两项锅炉科学技术奖。

热电运营开疆拓土：为扩大公司热电联产业务规模，实现热电业务在北京、江苏、浙江、广东等经济发达地区的战略扩展，报告期内，公司及全资子公司华光电力物资完成对协鑫智慧能源热电联产项目资产包的收购。公司利用自有资金近 10 亿元，收购了桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 52%股权、丰县鑫源生物质环保热电有限公司（更名为：丰县徐联热电有限公司）51%股权、南京协鑫燃机热电有限公司51%股权，高州协鑫燃气分布式能源有限公司 35%股权和华润协鑫(北京)热电有限公司 49%股权，将濮院热电、徐联热电和南京燃机纳入公司合并报表范围。完成收购后，报告期内，公司新增控股热电项目装机规模 426MW，新增参股热电项目装机规
模 300MW，新增年供热量能力约 440 万吨，年发电量约 21.56 亿千瓦时。
光伏电站工程保持高速发展：2023 年，公司完成光伏 EPC 装机量 558MW，至
2023 年末，公司累计光伏装机量 2.4GW。2023 年，公司新能源电站工程持续加强与战略客户深度合作关系：与吉利控股保持友好合作，新增吉利宝鸡基地、吉利科技寰球大厦、吉利融和长兴整车三期等项目；与海亮集团新增诸暨海亮下四湖工厂、浙江海亮一园、三园、环材屋顶光伏、安徽海亮罩棚分布式、海亮（泰国）铜业有限公司分布式等项目，其中泰国项目为公司电站的首个海外项目，已顺利实施并具备并网条件。另外，报告期内公司与华能、华电、江苏中兴派能、陕西有色、武汉日新等均继续合作开展光伏 EPC 项目。2023 年，公司签约三个云南山地集中式光伏项目 EPC，分别是国家电投横山 100MW 光伏发电项目、云南省楚雄州禄丰市高峰120MW 光伏发电项目、峨山甸中他格莫光伏电站二期 130MW 光伏发电项目，其中
禄丰项目、峨山项目均在 2023 年 12 月 31 日前顺利并网。传统电站工程方面，顺利
开发山西焦化项目，系公司首个焦化行业余热发电总承包项目。
2023 年，华光（西安）设计院获“中国十大分布式光储设计院”荣誉，“国家电投神源围场御道口 300MW 牧光互补光伏发电”项目获得河南省工程勘察设计优秀成果。
市政环保工程稳步增长：2023 年，在两年一度的江苏省勘察设计企业综合实力
排序中，排名第 7，稳定保持省内前十。华昕设计集团在 2023 年全国勘察设计企业工程总承包业务排名中首次跻身百强行列，位列第 92 名，实现工程总承包转型的突破性进步，获江苏省勘察设计行业协会“诚信单位”“质量管理先进单位”