锐奇股份:第六届监事会第1次会议决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-036
锐奇控股股份有限公司
第六届监事会第 1 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 1 次会议于 2024
年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会后，经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监
事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1、 《关于选举第六届监事会主席的议案》
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司监事会选举万超先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日