*ST新城:关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-034
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 5 月 21 日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选王海波先生为公司董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止；同时，对董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整。具体调整情况如下：
调整前：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委员会 侯强 张军洲、刘建立、杨宇、冉然
董事会提名委员会 张军洲 李哲、侯强
董事会薪酬与考核委员会 李哲 肖和勇、侯强
调整后：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委员会 王海波 张军洲、刘建立、杨宇、雷鸣
董事会提名委员会 张军洲 李哲、王海波
董事会薪酬与考核委员会 李哲 肖和勇、王海波
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日