光格科技:光格科技2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688450 证券简称：光格科技
苏州光格科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一...... 5
关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二...... 13
关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 13
议案三...... 14
关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案四...... 19
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 19
议案五...... 20
关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 20
议案六...... 27
关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 27
议案七...... 28
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 28
议案八...... 29
关于确认 2023 年度董事薪酬金额的议案...... 29
议案九...... 30
关于确认 2023 年度监事薪酬金额的议案...... 30
议案十...... 31
关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 31
议案十一......32
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 32
议案十二......33
关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 33
议案十三......35
关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 35
苏州光格科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州光格科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
苏州光格科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州
光格科技股份有限公司二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长姜明武
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2023 年度财务决算报告的议案
6 关于 2023 年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于确认 2023 年度董事薪酬金额的议案
9 关于确认 2023 年度监事薪酬金额的议案
10 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
11 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
12 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于 2024 年度财务预算报告的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）签署会议文件
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

苏州光格科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2024年5月28日
议案一附件
苏州光格科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：
一、2023 年度主要经营情况
2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是战略机遇和风险挑
战并存的一年。公司于 2023 年 7 月 24 日在上海证券交易所科创板上市，公司发
展迈上新的台阶。
报告期内，公司管理层及全体员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，紧紧围绕主营业务、战略发展需求和募投项目规划，持续深耕新一代光纤传感网络、边缘计算网关、智能硬件以及资产数字化运维管理系统的行业应用推广，稳步推进公司的战略规划，秉承并践行公司“光明诚正，格物致知”的企业价值观，通过持续的研发投入，持续创新，促进产品的优化升级，不断提高公司市场竞争优势。
1、公司经营稳健发展
报告期内，实现营业收入 304,432,975.80 元，较上年同期增长 1.17%；实
现归属于母公司净利润 46,951,902.55 元，较上年同期下降 32.10%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 42,812,329.41 元，较上年同期下降36.28%。本年利润下降主要系期间费用增长所致。
其中，销售费用 56,082,538.51 元，较上年同期增加 14.88%；管理费用
16,304,939.64 元，较上年同期增加 14.66%；研发费用 48,574,767.41 元，较上
年同期增加 42.51%；财务费用 1,613,431.76 元，较上年同期增加 14.79%。
报告期内，公司在电力电网、海上风电、市政综合管廊等领域持续加大市场拓展，持续深耕行业,满足客户需求，丰富产品种类和功能，优化产品性能和产品结构，增加更多产品附加值，解决更多客户的痛点需求，加强客户认可度，保持公司的持续盈利能力。
2、加强研发投入力度
报告期内，公司持续加大研发投入，积极引进高技术型研发人才，研发人员人数较上年同期增加 30 人，其中新增博士学历的专业研发人才 3 人，期间研发费用为 48,574,767.41 元，占公司当期营业收入的 15.96%，均较去年同期有较大幅度提升。
报告期内，公司合计研发项目 8 项，均紧紧围绕公司主营业务和技术能力提