宜宾纸业:临2024-030宜宾纸业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-030
宜宾纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,846,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书幸志敏出席本次会议；公司高管吕延智、黄正文、谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股
本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
6、 议案名称：《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预
计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
9、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,534,840 99.7123 85,200 0.2877 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,534,740 99.7120 85,300 0.2880 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023
年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,903,260 99.9217 85,300 0.0783 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 关于选举董事候选人杨铭为 109,753,123 99.9152 是
公司非独立董事的议案
12.02 关于选举董事候选人严杰为 109,753,123 99.9152 是
公司非独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《2023 年度董事会工作 50,740 37.30 85,300 62.70 0 0
报告》
2 《2023 年度监事会工作 50,740 37.30 85,300 62.70