聚赛龙:2023年度股东大会决议公告

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-029
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郝源增先生。
6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 名，代表股份
东及股东代表共 5 名，代表股份 24,074,183 股，占公司有表决权股份总数的50.3855%；参加网络投票的股东共 1 名，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
2、中小股东出席会议情况
参加本次股东大会的中小股东及股东代表共 2 名，代表股份 1,417,640 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9670%。其中：出席现场会议的中小股东共 1 名，代表股份 1,417,040 股，占公司有表决权股份总数的 2.9658%；参加网络投票的
中小股东共 1 名，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
公司独立董事就 2023 年度履职情况作述职报告。
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
4、《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
6、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。

7、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
8、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 2024 年度非独立董事薪酬方案
总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思对本议案回避表决，本议案有效表决权股份总数为 1,417,640 股。
8.02 2024 年度独立董事薪酬方案
总表决情况：

同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,417,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,074,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），