南京银行:南京银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2024-021
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部
大楼四楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,092,828,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.5712
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司有签字权董事 9 人，出席 7 人，杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，王国彬监事因公务原因未能出席本次会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司高管共 4 人出席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,091,658,720 99.9835 579,299 0.0081 590,560 0.0084
2、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,092,249,280 99.9918 579,299 0.0082 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,091,571,602 99.9822 662,537 0.0093 594,440 0.0085
4、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联
交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,437,414 99.8867 662,537 0.1008 81,840 0.0125
5、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,091,604,002 99.9827 594,537 0.0083 630,040 0.0090
6、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,092,136,702 99.9902 594,537 0.0083 97,340 0.0015
7、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024 年-2026 年）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,092,200,902 99.9911 579,299 0.0081 48,378 0.0008
8、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,092,200,902 99.9911 587,837 0.0082 39,840 0.0007
9、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,091,622,140 99.9829 653,999 0.0092 552,440 0.0079
10、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,091,622,140 99.9829 653,999 0.0092 552,440 0.0079
11、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事及
高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,091,613,602 99.9828 662,537 0.0093 552,440 0.0079
12、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履
职情况的评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,091,603,102 99.9827 662,537 0.0093 562,940 0.0080
13、 议案名称：关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定
2024 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,092,312,160 99.9927 346,399 0.0048 170,020 0.0025
(二)