汇通集团:汇通集团2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-029
债券代码:113665 债券简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,109,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.2893
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人；董事张中奎先生因工作原
因无法出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,767 99.9979 6,200 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,767 99.9979 6,200 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,367 99.9978 6,600 0.0022 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,367 99.9978 6,600 0.0022 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,367 99.9978 6,600 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,367 99.9978 6,600 0.0022 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,767 99.9979 6,200 0.0021 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,767 99.9979 6,200 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,367 99.9978 6,600 0.0022 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 29,970,034 99.9779 6,600 0.0221 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,367 99.9978 6,600 0.0022 0 0.0000
12、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,367 99.9978 6,600 0.0022 0 0.0000
13、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议 案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,103,767 99.9979 6,200 0.0021 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）