九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-039
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一
轨公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,837,361
普通股股东所持有表决权数量 43,837,361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.5807
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.5807
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,837,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
3 关于审议公司 2,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事 2023 年度 ,279
薪酬及 2024 年
度薪酬方案的
议案
6 关于审议公司 2,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年年度利 ,279
润分配预案的
议案
9 关于审议购买 2,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董监高责任险 ,279
的议案
10 关于审议公司 2,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
变更部分募集 ,279
资金投资项目
实施方式的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及特别决议，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权三分之二以上通过。议案 3、议案 6、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：卢江霞 项颂雨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日