今创集团:2023年年度股东大会会议资料

今创集团股份有限公司
KTK GROUPCo., Ltd.
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 27 日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议安排 ......5
2023 年年度股东大会会议议程 ......6
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......17
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......21
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案......22
议案五：关于 2023 年年度报告及摘要的议案......27
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案......28
议案七：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案......29
议案八：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案......30议案九：关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案31议案十：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 37
议案十一：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案......40
议案十二：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案......42
议案十三：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案......45
议案十四：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案......46
今创集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会议召开半小时前向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。
六、在本次会议召开过程中，如会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。
股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。
七、股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。
八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
网络投票操作流程见本公司于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》。
本次会议第七项、第九项和第十二项，关联股东须回避对该议案的表决。
九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。
十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议安排
现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（周一）10:00
会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
二、宣读议案；
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
9、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
13、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
三、推举计票人、监票人；
四、股东逐项表决议案；
五、休会并汇总表决结果；
六、宣读表决结果；
七、见证律师对会议情况发表法律意见；
八、主持人宣布本次会议结束。

2023 年年度股东大会
议案一
今创集团股份有限公司
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
董事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2023
年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2023 年工作情况进行汇报，请予审议：
2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司夯实主业提质增效，以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，促进业务结构的优化升级。公司全年累计完成营业收入 36.97 亿元，同比增长 4.62%，归属于母公司股东的
净利润为 2.77 亿元，同比增长 39.82%，基本每股收益 0.35 元。
（一）持续创新赋能，推动业务发展稳中有进。
报告期内，公司主动应对环境变化，以国家发展战略为指引，以科技创新赋能为抓手，紧盯目标多措并举，整体业务发展稳中有进。
主营业务方面，公司紧跟行业绿智融合发展进程，集中力量创新研发，做好四新技术策划和实施工作，在产品轻量化、智慧化、系统化技术上持续突破，积极助力智慧交通工程；坚持“全生命周期服务”、“一站式总包服务”、“定制化智慧服务”和“属地化快捷服务”策略，持续为客户提供高效、专业、全面的创新服务，在业内形成“响应快、极速造、服务好”的良好口碑。

增量业务方面，公司船舶、游艇业务以及子公司印度 3C 业务均实现了订单业务的增长。同时，公司为积极响应国家双碳战略部署，践行低碳行动方案，推动业务绿色发展，在报告期内着手布局了新能源业务板块，并利用自身技术、平台以及资源优势推动了原有传统重工机械业务板块的整合与升级，为更好地统筹资源，提升项目运营效率，公司设立项目公司对相关业务板块进行集约化专项管理，开展业务布局。截至报告期末，公司根据项目需要完成了多项新能源储能产品的研发，并率先应用于公司产业园的绿电系统；三款新能源智慧矿山机械装备新品成功下线并召开全球产品发布会，将助力零碳矿山的智慧运营。
报告期内，公司研发课题 87 项，新增专利 88 项，截止报告期末，公司有效
专利达 622 项，有效软著权 79 项，公司全资子公司今创风挡成功入选国家级专精特新“小巨人”企业；全年公司新签合同/订单超 50 亿元（含税，不含印度 3C业务），同比增幅明显。其中，国内业务新签订单（含税）超 33 亿元，同比增长超 40%。
（二）加快数智变革，推动管理运营稳中提质。
报告期内，公司持续升级智慧运营建设，推进数智变革发展进程，释放数字技术的强大赋能作用，打造新质生产力，推动管理运营稳中提质。
智慧运营方面，公司结合行业“一城一线一风格”的特点，持续开发和完善“今创智慧管理平台”，全面推行数字化转型，基本形成数字化营销、数字化设计、数字化工艺、柔性敏捷制造、数字化供应链管理、数字化质量管理，综合平台管理体系和机制，构建了“价值共享、智敏合一”的定制化制造服务模式，全过程全数字管理输出“一案一策一作品”，有效提升业务运营端的工作效率和质量。
绿色管理方面，公司坚持“低碳连接世界、绿色畅达未来”的发展方针，践行绿色发展和低碳战略，筹建了以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，利用智能化、数字化手段，通过信息化平台将低碳管理、低碳设计、低碳生产、低碳工艺、低碳质量和低碳供应链行动融入绿色智造模式，系统落实“源头减碳、过程降碳、末端固碳”，构建成高效、清洁、低碳、循环的绿色运营体系，进一步推动公司高质量、可持续的发展进程。
报告期内，公司旗下今创轨道交通产业园城轨钣金智能车间被认定为江苏省
智能制造示范车间，公司被认定为“常州市绿色工厂”。
总体来看，2023 年公司坚持立足大交通，服务新基建，紧扣“十四五”期间提出的七大举措，即坚守主业、扩大优势、创新研发、智慧管理、增强风控、精益抓手、国内外市场双向驱动，开创了稳中向好的发展局面。后续，公司将持续深化“绿智发展”主题，全面发力，引领先进制造产业链绿色转型，助力构建全球绿色智能交通。
二、2023 年董事会工作情况
2023 年 10 月，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将候选人提交 2023 年第一次临时股东大会选举通过，完成了公司董事会的换届选举。
报告期内，公司第四届董事会和第五届董事会均严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司第四届和第五届全体董事均恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性，具体工作情况如下：
（一）2023 年董事会召开及决议情况
报告期内，董事会召开了 7 次会议，董事会会议通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定，全体董事均亲自出席了会议，审议议案均获得通过，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会