华海清科:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-037
华海清科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,382,543
普通股股东所持有表决权数量 93,382,543
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7890
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 158,933,383 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 89,875 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人；
3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,380,424 99.9977 0 0.0000 2,119 0.0023
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,380,424 99.9977 0 0.0000 2,119 0.0023
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,380,424 99.9977 0 0.0000 2,119 0.0023
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,380,424 99.9977 0 0.0000 2,119 0.0023
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,382,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,258,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,382,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方
案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,922,249 99.9974 2,141 0.0026 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,412,706 98.9614 969,837 1.0386 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》
10.01 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,382,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,201,811 98.7356 1,180,732 1.2644 0 0.0000
10.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,201,811 98.7356 1,180,732 1.2644 0 0.0000
10.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,201,811 98.7356 1,180,732 1.2644 0 0.0000
10.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,201,811 98.7356 1,180,732 1.2644 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 66,668,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 16,022,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 10,691,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普通 1,145,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东 9,546,095 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案