宝钢包装:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-027
上海宝钢包装股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 773,074,354
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 68.4835
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
4、 议案名称：关于宝钢包装 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
5、 议案名称：关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
6、 议案名称：关于宝钢包装 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
7、 议案名称：关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
8、 议案名称：关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 769,673,854 99.5601 3,400,500 0.4399 0 0.0000
9、 议案名称：关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,606,305 99.5291 457,000 0.4709 0 0.0000
10、 议案名称：关于宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 772,953,054 99.9843 121,300 0.0157 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2023 年度 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
董事会工作报 2,100 00
告的议案
2 关于 2023 年度 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
监事会工作报 2,100 00
告的议案
3 关于 2023 年度 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
报告的议案 2,100 00
4 关于宝钢包装 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
2023年度董事、 2,100 00
高级管理人员
薪酬执行情况
报告的议案
5 关于宝钢包装 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
2023 年度监事 2,100 00
薪酬执行情况
报告的议案
6 关于宝钢包装 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
2023 年度财务 2,100 00
决算报告的议
案
7 关于宝钢包装 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
2023 年度利润 2,100 00
分配方案的议
案
8 关于宝钢包装 19,81 85.3511 3,400 14.6489 0 0.0000
2024 年度财务 2,900 ,500
预算的议案
9 关于宝钢包装 22,75 98.0313 457,0 1.9687 0 0.0000
2023 年度关联 6,400 00
交易执行情况
和 2024 年度预
计日常关联交
易的议案
10 关于宝钢包装 23,09 99.4774 121,3 0.5226 0 0.0000
2023 年度内部 2,100 00
控制评价报告
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。其中第