康希通信:康希通信2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688653 证券简称：康希通信
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会文件
目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会议程...... 3
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 12
议案三 关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 15
议案四 关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 20
议案五 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 21
议案六 关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案...... 22
议案七 关于续聘会计师事务所的议案...... 23
议案八 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 24
议案九 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案...... 25
议案十 关于修订《公司章程》的议案...... 26
议案十一 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 27
听取事项： 2023 年度独立董事述职报告...... 28
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。一名股东只能委托一名代理人出席会议。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2023 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间：2024 年 5 月 27 日下午 2:00
2、 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4
层（名义层 5 层）会议室
3、 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、 会议召集人：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议各项议案
1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六）听取《2023 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

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2023 年年度股东大会议案
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况概述
公司自设立以来，坚持以自主技术创新为基础、以持续提升产品性能为理念，专注于 Wi-Fi 领域射频前端芯片的研发及创新。2023 年度，公司营业收入 4.15亿元，同 2022 年相比基本持平，同比减少 1.14%。2023 年实现归属于公司股东的净利润为 992.14 万元。
2023 年度公司持续加大研发投入，在 Wi-Fi6、Wi-Fi6E、Wi-Fi7 领域不断进
行技术累积和突破创新，研发体系日臻高效、完善，为公司持续快速发展奠定坚实的基础。
2023 年，公司具体经营情况如下：
（一）成功上市
2023 年 6 月 14 日，上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 51 次审议会
批准格兰康希通信科技（上海）股份有限公司科创板 IPO 正式过会。
2023 年 11 月 17 日，国产 Wi-Fi FEM 引领者康希通信在上交所科创板正式
挂牌上市，公司证券代码为“688653”，发行价格为 10.50 元/股，发行市值为 44.57
亿元。上市当日收盘价 26.39 元，涨幅 151.33%，成交额 9.86 亿元，振幅 50.10%，
换手率 74.63%，总市值 112.02 亿元。

公司募资总额为人民币 6.69 亿元，净额为人民币 5.99 亿元，截止 2023 年
12 月 31 日，IPO 募集资金使用比例为 12.77%。募集资金将投入“新一代 Wi-Fi 射
频前端芯片研发及产业化项目”、“泛 IoT 无线射频前端芯片研发及产业化项目”、“企业技术研发中心建设项目”及补充流动资金。募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，有助于全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。
（二）产品研发与创新
研发与创新是公司的第一生产力，公司自成立以来通过不断创新及自主研发，逐步掌握了具有领先优势的技术，在射频领域积累了丰富的技术储备，已在射频开关、射频低噪声放大器、射频模组产品等领域形成了多项发明专利和实用新型专利，这些专利有力的保障了公司产品的竞争优势，同时也为公司保持产品创新奠定了技术基础。
经过近 10 年的持续的新产品研发，公司射频前端产品系列日益丰富，应用领域不断拓宽。产品类型从单独的分立器件转向技术要求更高的射频前端模组；产品应用领域从网通 Wi-Fi 向手机 Wi-Fi、汽车电子等领域拓展；产品工艺从成熟工艺到参与研发先进工艺，以及到多种材料与工艺的结合。
公司将会持续加大在技术研发、产品布局、应用领域等方面的创新和布局，不断提升公司的核心竞争力。
（三）生产运营与供应链管理
公司与物料供应商和产品生产厂商建立了长期稳定的合作关系，保证物料的供应稳定与产品生产的质量可靠。在供应商和生产厂商的选择方面，公司会基于其产品质量、交货能力、价格竞争力等多方面考量。公司定期会对供应商和生产厂商进行评估和审核，确保物料采购和产品生产的可靠性和持续性。
公司会根据市场需求、厂商的生产能力、供应商的物料供应情况等因素制定详细的生产计划。生产部门根据生产计划，及时联系生产厂商合理安排生产线的运行，确保生产任务的按时完成。同时，公司会根据生产实际情况及时调整生产计划，确保生产的高效和灵活。

公司已经建立科学的库存管理体系，能够根据生产计划、销售预测等因素，及时合理的控制产品的库存水平和库存周转率。
供应链管理是提高供应链整体效率和竞争力的关键。公司与供应商、物流合作伙伴等建立了紧密的协同关系，通过供应链管理信息系统，实现供应链信息的