宁波色母:关于2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-034
宁波色母粒股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 10 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至2024年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 67,785,813 股，占上市公
司总股份的 56.4882％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 67,782,363股，占上市公司总股份的 56.4853％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,450股，占上市公司总股份的 0.0029％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 8,409,353 股，占上市
公司总股份的 7.0078％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份8,405,903 股，占上市公司总股份的 7.0049％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,450 股，占上市公司总股份的 0.0029％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于公司《2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》的议案
总表决情况：
同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决情况：
同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 63,027,808 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000％；关联股东赵茂华先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.01 任卫庆 2024 年度薪酬方案
总表决情况：
同意 22,543,960 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000％；关联股东任卫庆先生、宁波黄润园股权投资合伙企业和宁波红润园股权投资合伙企业回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 5,559,092 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东宁波黄润园股权投资合伙企业和宁波红润园股权投资合伙企业回避表决。
提案 10.02 洪寅 2024 年度薪酬方案
总表决情况：
同意 64,700,098 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份 0.0000％；关联股东洪寅先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.03 毛春光 2024 年度薪酬方案
总表决情况：

同意 64,902,198 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000％；关联股东毛春光先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.04 赵茂华 202